Агропредприятие из Харьковщины, по данным Бюро экономической безопасности, за два года приобрело более 20 тысяч тонн сахара стоимостью около 439 млн грн, часть продукции в дальнейшем продавало за наличные деньги без отражения операций в отчетности.
Поэтому бюджет, как утверждают детективы, недополучил более 73 млн грн НДС. Обвинительный акт по делу уже направили в суд.
Сахар передали компании на подставного владельца
Как установили детективы Территориального управления БЭБ в Полтавской области, предприятие отражало покупку сахара в бухгалтерском и налоговом учете. В то же время часть продукции, по версии следствия, в дальнейшем реализовывались за наличные деньги, не показывая эти операции в официальной отчетности и не уплачивая соответствующие налоги.
Чтобы скрыть реальные объемы хозяйственных операций, два учредителя предприятия – отец и сын – вместе с исполнительным директором, по данным БЭБ, создали отдельное юридическое лицо.
Компанию зарегистрировали на подставное лицо. На ее баланс документально был передан сахар, хотя фактически, как утверждает следствие, продукцию уже реализовывали.
Таким образом, фигуранты, по версии БЭБ, скрывали реальные объемы продаж и уменьшали налоговые обязательства предприятия.
Бюджет недополучил более 73 млн грн
Всего агропредприятие приобрело более 20 тысяч тонн сахара общей стоимостью около 439 млн грн.
Из-за неотражения части операций в налоговой и бухгалтерской отчетности государственный бюджет, по данным БЭБ, недополучил более 73 млн грн налога на добавленную стоимость.
Двум учредителям предприятия сообщили о подозрении в организации умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах – по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, всем трем фигурантам – учредителям и исполнительному директору – сообщили о подозрении в подделке документов для государственной регистрации юридического лица по предварительному сговору группой лиц. Речь идет о ч. 2 ст. 205-1 УК Украины.
Дело передали в суд
В настоящее время обвинительный акт уже направили в суд.
Процессуальное руководство по делу осуществляют прокуроры Харьковской областной прокуратуры. Оперативное сопровождение проводили сотрудники Управления СБУ в Харьковской области и Главное управление Государственной налоговой службы в Харьковской области.
В БЭБ отмечают, что именно благодаря документированию сделок с сахаром удалось установить механизм сокрытия продаж и использования отдельной компании, оформленной на подставное лицо.
Напомним, во Львовской области детективы Бюро экономической безопасности разоблачили предпринимателя, который, по данным следствия, уклонился от уплаты более 5 млн грн налогов. Мужчина признал вину, полностью возместил нанесенный государственному бюджету ущерб и дополнительно перечислил 300 тыс. грн в поддержку Вооруженных сил Украины. Уголовное производство направлено в суд.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !
