Агропідприємство з Харківщини, за даними Бюро економічної безпеки, протягом двох років придбало понад 20 тисяч тонн цукру вартістю близько 439 млн грн, частину продукції надалі продавало за готівку без відображення операцій у звітності.
Через це бюджет, як стверджують детективи, недоотримав понад 73 млн грн ПДВ. Обвинувальний акт у справі вже скерували до суду.
Цукор передали компанії на підставного власника
Як встановили детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області, підприємство відображало придбання цукру у бухгалтерському та податковому обліку. Водночас частину продукції, за версією слідства, надалі реалізовували за готівку, не показуючи ці операції в офіційній звітності та не сплачуючи відповідні податки.
Щоб приховати реальні обсяги господарських операцій, двоє засновників підприємства – батько та син – разом із виконавчим директором, за даними БЕБ, створили окрему юридичну особу.
Компанію зареєстрували на підставну особу. На її баланс документально передали цукор, хоча фактично, як стверджує слідство, продукцію вже реалізовували.
У такий спосіб фігуранти, за версією БЕБ, приховували реальні обсяги продажів і зменшували податкові зобов’язання підприємства.
Бюджет недоотримав понад 73 млн грн
Загалом агропідприємство придбало понад 20 тисяч тонн цукру загальною вартістю близько 439 млн грн.
Через невідображення частини операцій у податковій та бухгалтерській звітності державний бюджет, за даними БЕБ, недоотримав понад 73 млн грн податку на додану вартість.
Двом засновникам підприємства повідомили про підозру в організації умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах – за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Крім того, усім трьом фігурантам – засновникам та виконавчому директору – повідомили про підозру у підробленні документів для державної реєстрації юридичної особи за попередньою змовою групою осіб. Йдеться про ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Справу передали до суду
Наразі обвинувальний акт уже скерували до суду.
Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори Харківської обласної прокуратури. Оперативний супровід проводили співробітники Управління СБУ в Харківській області та Головного управління Державної податкової служби у Харківській області.
У БЕБ зазначають, що саме завдяки документуванню операцій із цукром вдалося встановити механізм приховування продажів та використання окремої компанії, оформленої на підставну особу.
Нагадаємо, на Львівщині детективи Бюро економічної безпеки викрили підприємця, який, за даними слідства, ухилився від сплати понад 5 млн грн податків. Чоловік визнав провину, повністю відшкодував завдані державному бюджету збитки та додатково перерахував 300 тис. грн на підтримку Збройних сил України. Кримінальне провадження скерували до суду.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!
