ПоддержатьУкраїнська

Впродовж минулого року Нацбанк виявив 115 нелегальних обмінників

StopCor
StopCor

StopCor

Впродовж минулого року Нацбанк виявив 115 нелегальних обмінників

Національний банк України протягом 2017 року здійснив 1018 перевірок пунктів обміну валюти небанківських фінустанов та виявив 115 нелегальних обмінних пунктів, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НБУ.

"Під час проведення перевірок легальних пунктів з обміну валют Національним банком також було виявлено 115 пунктів обміну валют, які працювали нелегально: у Києві, в Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Тернопільській, Харківській та Чернівецькій областях", – йдеться у повідомленні.

Загалом, за інформацією регулятора, торік було здійснено загалом 1018 перевірок пунктів з обміну валюти небанківських фінансових установ.

У НБУ додали, що всю інформацію про нелегальні обмінники передали до правоохоронних органів.

Крім того, як поінформували у прес-службі відомства, під час перевірок легальних обмінних пунктів обміну валюти виявляли найчастіше такі порушення: проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення, виявлення під час перевірки значної невідповідності між обсягами готівкових коштів у касі НФУ та бухгалтерськими звітними документами, не надання в ході здійснення перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника НБУ, а також перешкоджання проведенню перевірки.

За даними відомства, у 2017 році за порушення порядку здійснення валютно-обмінних операцій Національний банк відкликав у однієї небанківської фінансової установи генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій.

Другие новости