НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной группы, которая, по версии следствия, завладела 100 тысяч тонн нефтепродуктов ПАО "Укрнафта" общей стоимостью более 2,88 млрд грн. Вырученные от продажи горючего средства, по данным правоохранителей, в дальнейшем легализовали через подконтрольные компании.
По первому эпизоду дела о подозрении сообщили четырем участникам. Среди них – организатор высшего уровня, которого НАБУ называет одним из лидеров бизнес-группы, фактически контролировавшей нефтяную сферу Украины, организатор более низкого уровня, а также руководители подконтрольных бизнес-группе компаний. Действия фигурантов квалифицировали по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Отдельно подозрение составили в отношении бывшего вице-президента "Укрнафты", который является иностранцем. Документы направили за границу для вручения в рамках международного сотрудничества.
По данным следствия, нефтепродукты поначалу передавали подконтрольной компании по договорам комиссии. После этого часть продукции переправляли на другие связанные предприятия, через которые ее продавали оптом и по частям, в частности через сеть АЗС.
Средства от реализации, по версии следствия, перечислялись на счета контролируемых компаний, в том числе зарегистрированных за границей. Для сокрытия конечных владельцев использовалась сеть оффшорных компаний на Кипре, Белизе, Сент-Китс и Невисе и на Британских Виргинских Островах. Объем горючего, которым, по оценке НАБУ, завладели участники схемы, составил почти 20% всего горючего, реализуемого на АЗС "Укрнафты" в период ее действия.
Отдельно детективы НАБУ установили возможную утечку информации во время расследования. По данным бюро, сведения о запланированных следственных и процессуальных действиях передавались доверенному лицу организаторов. К разглашению, как отмечают в НАБУ, может быть причастно должностное лицо СБУ руководящего звена, подразделение которого осуществляло оперативное сопровождение производства.
Напомним, в Николаеве правоохранители прекратили деятельность мошеннического call-центра, операторы которого предлагали иностранным гражданам якобы выгодные инвестиции в криптовалюту. Злоумышленники обустроили "офис" в съемной квартире.
Присоединяйтесь к нашей армии антикоррупционным активистам! Подпишитесь на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !