Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении организованной преступной группы, действовавшей в энергетическом секторе. По данным следствия, ее участники не только влияли на деятельность стратегических предприятий, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом", но и системно получали неправомерную выгоду и легализовывали средства через специально созданный офис.
В рамках расследования, которое длилось более 15 месяцев, задержаны 5 человек в порядке ст. 208 УПК РФ. О подозрении доложено еще 7 участникам организации. Среди них:
- бизнесмен, которого следствие называет руководителем группы;
- бывший советник министра энергетики;
- исполнительный директор по физической защите и безопасности Энергоатома;
- а также четыре человека, обеспечивавших легализацию денежных потоков.
По данным НАБУ, ключевым направлением деятельности схемы было получение откатов от контрагентов Энергоатома — в размере от 10% до 15% от суммы контракта. Компаниям, которые отказывались платить, угрожали блокированием платежей или лишением статуса поставщика. Такая практика получила название "шлагбаум".
К реализации этой схемы, по версии следствия, руководитель организации привлек бывшего заместителя главы Фонда госимущества, впоследствии ставшего советником министра энергетики, а также экс-сотрудника правоохранительных органов. Последний занимал должность исполнительного директора в Энергоатоме. Они контролировали ключевые решения – от закупок до финансовых потоков и назначений на должности.
Фактическое управление компанией, чей годовой доход превышает 200 млрд. грн., осуществляли посторонние лица. При этом у них не было никаких формальных полномочий.
Следователи также установили наличие так называемого "бэк-офиса" по легализации средств. Он работал в центре Киева в помещении, принадлежащем семье экснардепа, а ныне сенатора России андрия деркача. Последний ранее уже фигурировал в другом производстве НАБУ.
В этом офисе велась черная бухгалтерия, учет "прибылей" и организовывались отмывания денег через сеть компаний-нерезидентов. Часть операций, в частности выдача наличных, происходила за пределами Украины. За отдельную "комиссию" через этот офис также обслуживались посторонние клиенты.
За период документирования, по данным следствия, через "прачечную" прошло около 100 миллионов долларов США.
Спецоперация по разоблачению организации получила название "Мидас" и продолжалась с лета 2024 года. Детективы собрали большой массив материалов – включая тысячи часов аудиозаписей. На завершающем этапе было проведено более 70 обысков в Киеве и других городах. Изъяты документы, техника и значительные суммы наличных денег.
Сейчас НАБУ и САП оценивают действия всех фигурантов производства. Решается вопрос о мерах предосторожности для подозреваемых. Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие возможные участники.
Согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.
Читать: Президент Владимир Зеленский отреагировал на расследование НАБУ по "Энергоатому" и призвал к ответственности всех, кто причастен к коррупционным схемам.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook ! Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .