Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття організованої злочинної групи, яка діяла в енергетичному секторі. За даними слідства, її учасники не лише впливали на діяльність стратегічних підприємств, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом", але й системно отримували неправомірну вигоду та легалізовували кошти через спеціально створений офіс.
У межах розслідування, яке тривало понад 15 місяців, затримано 5 осіб у порядку ст. 208 КПК України. Про підозру повідомлено ще 7 учасникам організації. Серед них:
- бізнесмен, якого слідство називає керівником групи;
- колишній радник міністра енергетики;
- виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки Енергоатому;
- а також чотири особи, які забезпечували легалізацію грошових потоків.
За даними НАБУ, ключовим напрямом діяльності схеми було отримання "відкатів" від контрагентів Енергоатому — у розмірі від 10% до 15% від суми контракту. Компаніям, які відмовлялись платити, погрожували блокуванням платежів або позбавленням статусу постачальника. Така практика отримала назву "шлагбаум".
До реалізації цієї схеми, за версією слідства, керівник організації залучив колишнього заступника голови Фонду держмайна, який згодом став радником міністра енергетики, а також ексспівробітника правоохоронних органів. Останній обіймав посаду виконавчого директора в Енергоатомі. Вони контролювали ключові рішення — від закупівель до фінансових потоків і призначень на посади.
Фактичне управління компанією, чий річний дохід перевищує 200 млрд грн, здійснювали сторонні особи. При цьому вони не мали жодних формальних повноважень.
Слідчі також встановили наявність так званого "бек-офісу" з легалізації коштів. Він працював у центрі Києва в приміщенні, що належить родині екснардепа, а нині сенатора рф андрія деркача. Останній раніше вже фігурував в іншому провадженні НАБУ.
У цьому офісі велась чорна бухгалтерія, облік "прибутків" та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Частина операцій — зокрема видача готівки — відбувалась за межами України. За окрему "комісію" через цей офіс також обслуговувались сторонні клієнти.
За період документування, за даними слідства, через "пральню" пройшло близько 100 мільйонів доларів США.
Спецоперація з викриття організації отримала назву "Мідас" і тривала з літа 2024 року. Детективи зібрали великий масив матеріалів — включаючи тисячі годин аудіозаписів. На завершальному етапі було проведено понад 70 обшуків у Києві та інших містах. Вилучено документи, техніку та значні суми готівки.
Зараз НАБУ і САП оцінюють дії всіх фігурантів провадження. Вирішується питання щодо запобіжних заходів для підозрюваних. Слідчі дії тривають, встановлюються інші можливі учасники.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.
Читати: Президент Володимир Зеленський відреагував на розслідування НАБУ щодо "Енергоатому" і закликав до відповідальності всіх, хто причетний до корупційних схем.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook! Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.