Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении двум руководителям компаний, фигурирующих по делу об отмывании более 160 миллионов гривен, выделенных на строительство Подольского моста в Киеве.
Речь идет о правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере).
По информации следствия, в январе 2023 года на счета нескольких фирм поступили большие суммы от субподрядчика, выполнявшего работы на Подольском мостовом переходе через Днепр.
Платежи оформляли как оплату за строительные работы по укреплению грунтов под опорами моста и ликвидации намывок песка. Однако следствие выяснило, что эти работы фактически не выполнялись.
Кроме того, компании, получавшие деньги, не имели реальной хозяйственной деятельности. Они использовались исключительно для маскировки незаконного происхождения бюджетных средств и их последующего выведения.
Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемых, изъяли финансовую документацию и средства связи, которые могут содержать доказательства участия в схеме.
Досудебное следствие продолжается. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к противоправной деятельности, а также проверяют законность действий должностных лиц коммунального предприятия, которое было заказчиком работ и распорядителем бюджетных средств.
Документирование схемы проводили прокуроры в сотрудничестве со следователями Нацполиции и оперативного сопровождения Департамента стратегических расследований НПУ.
Санкция статьи, инкриминируемая подозреваемым, предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.
Читать также: в Харькове взят под стражу 36-летний мужчина, напавший на полицейского и трех сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !