Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру двом керівникам компаній, які фігурують у справі про відмивання понад 160 мільйонів гривень, виділених на будівництво Подільського мосту в Києві.
Йдеться про правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі).
За інформацією слідства, у січні 2023 року на рахунки кількох фірм надійшли великі суми коштів від субпідрядника, що виконував роботи на Подільському мостовому переході через Дніпро.
Платежі оформлювали як оплату за будівельні роботи з укріплення ґрунтів під опорами мосту та ліквідацію намивань піску. Але слідство з'ясувало, що ці роботи фактично не виконувались.
Крім того, компанії, які отримували гроші, не мали реальної господарської діяльності. Вони використовувались виключно для маскування незаконного походження бюджетних коштів і їх подальшого виведення.
Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваних, вилучили фінансову документацію та засоби зв’язку, які можуть містити докази участі в схемі.
Досудове слідство триває. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до протиправної діяльності, а також перевіряють законність дій посадовців комунального підприємства, яке було замовником робіт і розпорядником бюджетних коштів.
Документування схеми проводили прокурори у співпраці з слідчими Нацполіції та за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань НПУ.
Санкція статті, яку інкримінують підозрюваним, передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.
Читати також: у Харкові взято під варту 36-річного чоловіка, який напав на поліцейського та трьох співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!