Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили схему завладения средствами акционерного общества "Укртатнафта", а именно 20 миллионами долларов. Служащие БЭБ направили в суд обвинительный акт по фигурантке схемы.
Об этом говорится на официальном портале БЭБ.
Установлено, что преступная группа из нескольких должностных лиц предприятия, среди которых подозреваемая, в первый день полномасштабного вторжения россии вывела со счетов предприятия более двадцати миллионов долларов.
"Должностные лица предприятия заключили контракт на поставку сырой нефти и готовили счета на проведение оплаты. Понимая, что в этот период импорт сырья невозможен, они подделали документы, чтобы имитировать закупку", – отмечают в пресс-службе БЭБ.
Более того, участники схемы подделали контракты, идентичные оригинальным. Однако главным отличием была компания, которая должна была поставить сырье и получить за это средства.
"В свою очередь обвиняемая, руководитель финансового подразделения предприятия, злоупотребляя служебным положением, подписала официальные документы на оплату подконтрольной компании, зарегистрированной в Швейцарии", – добавляют в Бюро.
Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили женщине о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. На имущество подозреваемой наложен арест, обвинительный акт направлен в суд.
Как сообщалось ранее, в Одесской области работники Бюро экономической безопасности разоблачили сеть по продаже поддельной под известный мировой бренд Apple техники и аксессуаров. Правоохранители изъяли из составов фигурантов имущества на сумму около 26 миллионов гривен.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем Telegram-канале и Facebook !