Детективи Бюро економічної безпеки України викрили схему заволодіння коштами акціонерного товариства "Укртатнафта", а саме 20 мільйонами доларів. Службовці БЕБ направили до суду обвинувальний акт щодо фігурантки схеми.
Про це йдеться на офіційному порталі БЕБ.
Встановлено, що злочинна група з кількох посадовців підприємства, серед яких і підозрювана, у перший день повномасштабного вторгнення росії вивела з рахунків підприємства понад двадцять мільйонів доларів.
"Службові особи підприємства уклали контракт на постачання сирої нафти та готували рахунки на проведення оплати. Розуміючи, що в цей період імпорт сировини неможливий, вони підробили документи, щоб імітувати закупівлю", – зазначають у пресслужбі БЕБ.
Крім того, учасники схеми підробили контракти, ідентичні оригінальним. Проте головною відмінністю була компанія, яка мала поставити сировину та отримати за це кошти.
"Своєю чергою обвинувачена, керівник фінансового підрозділу підприємства, зловживаючи службовим становищем, підписала офіційні документи на оплату підконтрольній компанії, що зареєстрована у Швейцарії", – додають у Бюро.
Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Наразі на майно підозрюваної накладено арешт, обвинувальний акт скерований до суду.
Як повідомлялось раніше, на Одещині працівники Бюро економічної безпеки викрили мережу з продажу підробленої під відомий світовий бренд Apple техніки та аксесуарів. Правоохоронці вилучили зі складів фігурантів майна на суму майже 26 мільйонів гривень.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому Telegram-каналі та Facebook!