Директор акционерного общества, занимавшегося финансированием жилищного и коммерческого строительства в разных областях Украины, оказался в центре следствия из-за вероятного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве объявили о подозрении руководителю инвестиционного фонда, деятельность которого была связана с финансированием строительства жилых и нежилых объектов по всей Украине.
По данным следствия, в период с 2019 по 2023 годы чиновник организовал механизм уклонения от уплаты налога на прибыль. Суть схемы заключалась во внесении в финансовую отчетность ложных сведений о хозяйственных операциях с предприятиями, которые имеют признаки фиктивности и использовались как транзитные.
Предварительно установлено, что директор заключал формальные соглашения, не имевшие реального экономического содержания. В рамках этих договоров было перечислено около 300 млн. грн., что позволило искусственно уменьшить налогооблагаемую базу.
Отдельно следствие установило, что в 2020 году было продано 48 объектов недвижимости. В то же время, полученные от этих операций доходы не были отражены в налоговой отчетности.
Основанием для возбуждения уголовного производства стал аналитический материал, подготовленный Управлением анализа информации и управления рисками территориального подразделения БЭБ в Киеве.
Согласно выводам судебно-экономической экспертизы, общий ущерб, нанесенный государственному бюджету, превышает 53,3 млн грн.
Фигурант заочно уведомлен о подозрении по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины – преднамеренное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
В настоящее время продолжается досудебное расследование. Стражи порядка устанавливают всех лиц, которые могли быть причастны к реализации этой схемы.
Процессуальное руководство по делу осуществляют прокуроры Киевской городской прокуратуры.
В то же время, согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и подтверждена обвинительным приговором суда.
Напомним, детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области завершили досудебное расследование в отношении уклоняющегося от уплаты налогов застройщика из Ужгорода. Нанесенный государственному бюджету ущерб в сумме более 6,7 млн грн уже полностью компенсирован.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .