Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование двух жителей Одессы, которые организовали схему незаконной продажи подакцизных товаров. Обвинительный акт направлен в суд.
По данным следствия, один из фигурантов был зарегистрирован в качестве физического лица-предпринимателя и официально осуществлял деятельность в сфере розничной торговли пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Вместе с сообщником он наладил канал поставки незаконно изготовленных сигарет и организовал их сбыт через магазины в Одессе.
В течение двух лет мужчины закупали фальсифицированную табачную продукцию и реализовывали ее населению за наличный и безналичный расчет. Для этого они наняли работников на должности продавцов. Как установило следствие, привлеченные лица не осведомлены о противоправном характере деятельности и выполняли свои обязанности, не подозревая о незаконном происхождении товара.
Получившуюся от продажи подакцизной продукции прибыль фигуранты легализовывали. Один из подозреваемых открыл банковские счета, на которые зачислялись денежные средства от незаконной деятельности. Общая сумма легализованных денег составляет 3,3 млн грн. В дальнейшем эти средства использовались для аренды торговых помещений, закупки новых партий товара и личных нужд.
В ходе обысков детективы изъяли более 24 тысяч пачек табачных изделий, электронные сигареты, финансовую документацию и черновые записи. Стоимость изъятой продукции оценивается в 3 млн грн, на нее наложен арест.
Мужчинам инкриминируют совершение преступлений в составе группы лиц, незаконное обращение подакцизных товаров и легализацию доходов, полученных преступным путем. Дело передано в суд. Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Одесской областной прокуратуры.
Читать также: на Буковине будут судить фермера за незаконное производство и сбыт 25 тонн ферментированного табака на 30 млн грн.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .