Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо двох мешканців Одеси, які організували схему незаконного продажу підакцизних товарів. Обвинувальний акт скеровано до суду.
За даними слідства, один із фігурантів був зареєстрований як фізична особа-підприємець та офіційно здійснював діяльність у сфері роздрібної торгівлі харчовими продуктами, напоями й тютюновими виробами. Водночас разом зі спільником він налагодив канал постачання незаконно виготовлених сигарет та організував їх збут через магазини в Одесі.
Протягом двох років чоловіки закуповували фальсифіковану тютюнову продукцію та реалізовували її населенню за готівковий і безготівковий розрахунок. Для цього вони найняли працівників на посади продавців. Як встановило слідство, залучені особи не були обізнані про протиправний характер діяльності та виконували свої обов’язки, не підозрюючи про незаконне походження товару.
Отриманий від продажу підакцизної продукції прибуток фігуранти легалізовували. Один із підозрюваних відкрив банківські рахунки, на які зараховувалися кошти від незаконної діяльності. Загальна сума легалізованих грошей становить 3,3 млн грн. Надалі ці кошти використовувалися для оренди торговельних приміщень, закупівлі нових партій товару та особистих потреб.
Під час проведення обшуків детективи вилучили понад 24 тисячі пачок тютюнових виробів, електронні сигарети, фінансову документацію та чорнові записи. Вартість вилученої продукції оцінюється у 3 млн грн, на неї накладено арешт.
Чоловікам інкримінують вчинення злочинів у складі групи осіб, незаконний обіг підакцизних товарів та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. Наразі справу передано до суду. Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Одеської обласної прокуратури.
Читати також: на Буковині судитимуть фермера за незаконне виробництво та збут 25 тонн ферментованого тютюну на 30 млн грн.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.