Детективы Территориального управления БЭБ в Винницкой области разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов на одном из предприятий-производителей бытовой химии. По версии следствия, в течение 2022-2024 годов должностные лица компании занижали реальные объемы деятельности, что привело к непоступлению в бюджет и социальные фонды более 61 млн грн.
В Винницкой области разоблачили предприятие-производителя бытовой химии, должностных лиц которого подозревают в организации схемы уклонения от уплаты налогов и единого социального взноса. Об этом сообщили в Территориальном управлении Бюро экономической безопасности Винницкой области.
По данным досудебного расследования, в 2022-2024 годах должностные лица предприятия могли скрывать фактические объемы реализации продукции. Часть операций по поставке товаров на территории Украины не отражалась в налоговой отчетности. Это, как отмечают в БЭБ, позволяло компании сокращать сумму налоговых обязательств.
Кроме того, следствие установило вероятное неправомерное формирование налогового кредита. Также предприятие, по материалам производства, не в полном объеме уплачивало налоги, сборы и единый социальный взнос при начислении и выплате заработной платы работникам.
В результате таких действий государственный бюджет и социальные фонды недополучили более 61 млн. грн.
Особое внимание детективы обратили на структуру собственности предприятия. По данным следствия, среди конечных бенефициарных владельцев общества ранее фигурировала компания, связанная с российской федерацией. Поэтому часть денежных ресурсов компании могла находиться под контролем лиц, связанных с государством-агрессором.
Действия должностных лиц квалифицированы по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины – умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также по ч. 2 ст. 212-1 УКУ – умышленное уклонение от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
В настоящее время нанесенный государству ущерб возмещен в полном объеме. В бюджет уже уплачено более 61 млн грн налогов и единого социального взноса.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляли прокуроры Винницкой областной прокуратуры.
В БЭБ отмечают, что в условиях военного положения уплата налогов имеет особое значение, ведь эти средства направляются на обороноспособность страны и социальную поддержку граждан. Экономические преступления, особенно во время войны, подрывают финансовую устойчивость государства, поэтому работа по детенизации экономики продолжается.
Напомним, в Полтавской области правоохранители разоблачили предприятие по производству минеральных удобрений, которое, по версии следствия, уклонилось от уплаты почти 11,5 млн грн налогов из-за фиктивных закупок сырья.
Директору общества уже сообщили о подозрении, а на его имущество наложили арест для возможного возмещения ущерба государству.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !