В Киеве детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности завершили расследование деятельности преступной группы, производившей поддельные банкноты номиналом 100 долларов США. Один из фигурантов уже предстанет перед судом, еще два человека задержаны, а следствие в отношении других продолжается.
Детективы Территориального управления БЭБ в Киеве завершили досудебное расследование в отношении одного из участников преступной группы, причастной к изготовлению и сбыту поддельной иностранной валюты. Обвинительный акт в отношении фигуранта направлен в суд, а расследование в отношении других участников продолжается.
Следствие установило, что организатор привлек еще двух человек для незаконного изготовления, хранения и реализации фальшивых банкнот номиналом в 100 долларов США. Для этого фигуранты арендовали дом в Киевской области и обустроили подпольное производство, установив специальное оборудование для печати поддельных денег.
Злоумышленники использовали подставных лиц, меняли транспортные средства и средства связи, а также проводили финансовые операции через посторонние банковские реквизиты во избежание разоблачения.
Детективы провели семь санкционированных обысков в Киеве и Киевской области – по местам проживания и деятельности фигурантов, а также в автомобилях. Во время обысков изъято специальное оборудование, комплектующие, краски, специальная бумага, поддельные банкноты, похожие на купюры номиналом 100 долларов и 500 гривен, три автомобиля, компьютерную технику и мобильные телефоны.
Три человека задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Всем доложено о подозрении по части 2 статьи 199 Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт в отношении одного из них уже направлен в суд.
Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины. Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Специализированной прокуратуры в области обороны Центрального региона.
Досудебное расследование в отношении других участников группы продолжается. Согласно ст. 62 Конституции Украины, все задержанные считаются невиновными в установлении вины судом.
Ранее СтопКор писал, что в Одесской области правоохранители разоблачили схему сбыта поддельной иностранной валюты. К организации незаконного канала причастны двое иностранцев, проживавших в Одессе и наладившие поставки фальшивых долларов из-за границы.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .