В Одессе перед судом предстанет 30-летний мужчина, за 10 тысяч гривен согласившийся стать номинальным учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью . По данным следствия, реквизиты предприятия использовали для незаконного экспорта аграрной продукции в несколько стран через порты Большой Одессы.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области завершили досудебное расследование одессита, подозреваемого во внесении заведомо ложных сведений в документы для государственной регистрации юридического лица.
По материалам следствия, 30-летний мужчина за денежное вознаграждение в размере 10 тысяч гривен согласился формально возглавить предприятие, специализировавшееся на экспорте аграрной продукции. В то же время он отдавал себе отчет, что фактически не будет осуществлять руководство компанией, не будет вести ее финансово-хозяйственную деятельность и не будет иметь доступа к управлению средствами.
Стражи порядка установили, что фигурант передал свои персональные данные другим участникам схемы, которые подготовили пакет документов с недостоверными сведениями. После этого мужчина подписал их у нотариуса и подал для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице.
По данным БЭБ, в дальнейшем реквизиты предприятия использовали для экспорта аграрной продукции в Объединенные Арабские Эмираты, Великобританию, Грузию и Молдову через порты Великой Одессы.
В ходе расследования детективы разоблачили механизм использования фиктивно оформленного предприятия, прекратили его деятельность и ликвидировали канал незаконного экспорта.
Мужчине сообщили о подозрении по части 2 статьи 205-1 Уголовного кодекса Украины - внесение в документы для государственной регистрации юридического лица заведомо ложных сведений и представление таких документов, совершенные по предварительному сговору группой лиц.
Следователи устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к организации схемы и использования реквизитов предприятия в противоправной деятельности. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляют прокуроры Одесской областной прокуратуры.
Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и подтверждена обвинительным приговором суда.
Ранее СтопКор писал, что Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили в Полтавской области предприятие по производству минеральных удобрений, которое, по версии следствия, уклонилось от уплаты почти 11,5 млн грн налогов из-за фиктивных закупок газового конденсата. Директору общества сообщили о подозрении за умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, а его имущество наложили арест для обеспечения возможного возмещения ущерба государству.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !