В среду, 10 июля, на базе медиацентра СтопКор состоялась открытая дискуссия по теме лоббирования и Government Relations, которая была инициирована Украинской Ассоциацией в сфере GR и лоббистов. Одним из ведущих спикеров мероприятия стал директор ОО "Защита инвесторов" Денис Шинкаренко, поднявший тему давления на честный бизнес и инвесторов со стороны украинской власти на примере компании ООО "РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП".
В условиях войны в Украине участились случаи сообщений о давлении на предпринимателей со стороны правоохранительных органов, властей. Показательный кейс – компания " РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП ", бизнес которой фактически был уничтожен. Известно, что ООО " РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП " зарегистрировано в Латвии, а ее владельцем и учредителем является резидент Республики Кипр Сергей Кондратенко.
В 2021 году компания с европейским капиталом решила стать инвестором в Украине. Для этого ООО " РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП " разместило в банках средства в иностранной валюте, общая сумма которых составляла около 2 млрд гривен.
‚ В течение 2019-2020 годов компания разместила в банках Украины средства в иностранной валюте в эквиваленте около 2 млрд грн. в банках Украины – АО Аккордбанк и АО Кристалл Банк. В дальнейшем часть этих средств на сумму 10,5 млн. ЕВРО компания разместила в АО "Мегабанк". С началом полномасштабного вторжения в украинском банке АО "Мегабанк", была отозвана лицензия и активы компании оказались под угрозой.
На остальные активы был наложен арест, а против компании введены санкции. компанию обвинили в сотрудничестве с букмекерской компанией 1-хВЕТ, которая действует на территории России и уплачивает налоги стране-агрессорке, и включили в список подсанкционных. При этом обвинения не были подкреплены доказательствами, а основанием явилось предположение в одном из медиа.
"Европейский инвестор вложил более 2 млрд гривен в украинскую экономику. А компанию бездоказательно внесли в список подсанкционных и теперь она пытается отстоять себя в судах. А где же доказательства сотрудничества с 1-миром? Даже Нацбанк подтвердил, что никаких транзакций не было", – заметил Денис Шинкаренко.
Но заметим: несмотря на отсутствие каких-либо доказательств ООО "РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП" из 1-хВЕТ Минюст обратился в суд с иском о применении санкций в виде взыскания активов в доход государства. Интересно, что единственным аргументом Минюста против латвийской компании является статья журналистки, в которой она высказала свое субъективное мнение относительно ООО "РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП" без фактологических подтверждений.
В иске Минюст приводил ложные обвинения в том, что компания обслуживает 1-х ВЭТ и является частью этой группы компаний. В свою очередь согласно иску Минюста 1-хВЕТ платит налоги в российской федерации, обещает благотворительную помощь солдатам армии РФ и финансирует рэп-батлы на которых допускаются антиукраинские высказывания.
Важно заметить: суд установил, что никакие из указанных действий не совершались ООО "Роял Пэй Юроп", однако суд согласился с доводами Минюста, что ООО "Роял Пэй Юроп" во время полномасштабного вторжения обеспечивало предоставление платежных услуг группе компаний 1-хВЕТ, из которых последний платил налоги в РФ, оказывал благотворительную помощь.
Директор ОО "Защита инвесторов" Денис Шинкаренко подчеркнул, что такие безосновательные действия со стороны украинского государства негативно влияют на имидж Украины в контексте привлечения иностранных инвесторов.
"Если так просто уничтожили ИТ компанию с латвийским капиталом, то какой это сигнал нашим европейским и американским партнерам? Будут ли другие зарубежные компании хотеть заходить на наш рынок?" – высказался Денис Шинкаренко.
Кроме того, по его словам, утверждение о том, что ООО "РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП" сотрудничало с букмекерской компанией 1-хВЕТ, которая действует на территории России и уплачивает налоги стране-агрессору, не соответствует действительности сразу по нескольким причинам. Известно, что в 2021 году компания ООО "РОЯЛ ПЭЙ ЮРОП" потеряла лицензию, поэтому после этого периода не предоставляла никаких платежных услуг.
Кроме того, перед установлением деловых отношений с банками Украины, компания ООО "РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП" прошла процедуру финмониторинга, предоставила доказательства происхождения средств, которые ею размещены в Украине. По результатам финмониторинга никаких доказательств происхождения средств от 1-х вет правоохранители и Минюст не получили, а вся суть иска основывалась исключительно на недостоверной информации из интернета.
Народный депутат Иван Крулько также поддержал компанию и отметил необходимость разобраться в ситуации.
"Важно различать российскую агентуру в украинской бизнес-среде и компании, ставшие случайными "жертвами" санкций. Ведь не всегда получатель средств может отвечать за того, от кого он их получил на свои счета. Поэтому нужно разграничивать", – подчеркнул нардеп.
Напомним, украинский волонтер, военный корреспондент, журналист и координатор ВОО "Стоп коррупции" Роман Бочкала также прокомментировал ситуацию лоббирования и адвокации в Украине.