По ходатайству детективов БЭБ второму фигуранту дела об уклонении от уплаты 767 млн грн налогов избрана мера пресечения в виде залога в размере более 121 млн грн.
Информация об этом была опубликована на официальном портале Бюро экономической безопасности 12 января.
Сообщается, что руководитель неназванной компании подозревается в уклонении от уплаты налогов, легализации средств полученных преступным путем и служебном подлоге.
"Подозреваемый является руководителем одной из компаний, подконтрольных известному конвертатору. По предварительной информации, "король обнала" координировал преступную деятельность предприятий, находясь за границей", - говорится в БЭБ.
Как установили сотрудники БЭБ, упомянутые предприятия долгое время уклонялись от уплаты налогов, оказывали нелегальные услуги преимущественно крупным сетям розничной торговли и другим субъектам хозяйственной деятельности.
Общая сумма убытков, уже подтвержденная проведенными судебно-экономическими экспертизами, составляет 767 млн грн.
"Однако, по подсчетам аналитиков Бюро, объем финансовых операций по НДС этой группы компаний за 2020-2023 годы – 21 млрд грн ", – подчеркнули в ведомстве.
В настоящее время принимаются меры по установлению окончательной суммы ущерба, нанесенного бюджету.
Как сообщалось ранее, сотрудники Территориального управления БЭБ в Киеве передали на ВСУ первую партию конфискованного имущества. А именно - компьютеры, роутеры, блоки питания, видеокамеры и устройства и оборудование, а также мебель, изъятая во время обысков в нелегальных казино. Их ориентировочная стоимость составляет более 5 миллионов гривен.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем телеграмм-канале и Facebook !