За клопотанням детективів БЕБ другому фігуранту справи про ухилення від сплати 767 млн грн податків обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 121 млн грн.
Інформація про це була опублікована на офіційному порталі Бюро економічної безпеки 12 січня.
Повідомляється, що керівника неназваної компанії підозрюють в ухиленні від сплати податків, легалізації коштів одержаних злочинним шляхом та службовому підробленні.
"Підозрюваний є керівником однієї з компаній, що підконтрольні відомому конвертатору. За попередньою інформацією, "король обналу" координував злочинну діяльність підприємств, перебуваючи закордоном", - йдеться у БЕБ.
Як встановили співробітники БЕБ, згадувані підприємства протягом тривалого часу ухилялися від сплати податків, надавали нелегальні послуги переважно великим мережам роздрібної торгівлі та іншим суб’єктам господарської діяльності.
Загальна сума збитків, що вже підтверджена проведеними судово-економічними експертизами, становить 767 млн грн.
"Однак, за підрахунками аналітиків Бюро, обсяг фінансових операцій з ПДВ цієї групи компаній за 2020-2023 роки – 21 млрд грн", – підкреслили у відомстві.
Наразі вживаються заходи щодо встановлення остаточної суми збитків, завданих бюджету.
Як повідомлялось раніше, співробітники Територіального управління БЕБ у місті Києві передали на ЗСУ першу партію конфіскованого майна. А саме - компʼютери, роутери, блоки живлення, відеокамери та пристрої та обладнання, а також меблі, що були вилучені під час обшуків у нелегальних казино. Їх орієнтовна вартість складає понад 5 мільйонів гривень.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook!