Руководитель предприятия будет судить за попытку завладения более 20 млн грн госсредств по материалам, которые были переданы в суд детективами БЭБ. Должностную должно наказать за подделку документов и попытку завладения средствами Госбюджета путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС).
Информация об этом была опубликована на официальном портале Бюро экономической безопасности 13 марта.
В ходе следствия было установлено, что неназванное предприятие в течение трех лет - с 2019 по 2022 годы, импортировало в Украину непродовольственные товары (одежду, обувь и т.п.).
"В дальнейшем их реализовали на сумму более 120 млн грн. Однако продажи товаров в документах бухгалтерского учета и налоговой отчетности компания не отразила", - говорится в сообщении.
Как отмечают в БЭБ, после этого предприятие в лице руководительница незаконно обратилось в Главное управление ГНС в г. Киеве для возмещения более 20 млн грн НДС, уплаченного при импорте.
В конце концов, детективы Бюро сообщили о подозрении руководителю предприятия за попытку присвоения госсредств в особо крупных размерах путем подделки документов.
"Постановления следователя судьи Шевченковского районного суда г. Киева наложен арест на имущество руководителя и банковские счета предприятия. Подозреваемая находится под домашним арестом", - добавляют в БЭБ.
Как сообщалось ранее, в Киевской области аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности предотвратили растрату более 581 млн грн из местного бюджета во время проведения тендерных закупок по реконструкции учебных заведений.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем Telegram-канале и Facebook !