Правоохранители разоблачили масштабную схему завладения средствами государственного банка, в которой фигурирует бывший депутат Хмельницкого областного совета. По версии следствия, мужчина получил почти 185 млн грн кредитов из-за подконтрольных компаний, не намереваясь возвращать деньги.
Часть техники, которая находилась в залоге банка, он продал третьим лицам, а общий убыток госфинучреждения составил около 140 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
По информации следствия, агробизнесмен сначала оформил в государственном банке кредит почти на 80 млн грн для развития сельскохозяйственного бизнеса. На эти средства приобрели 90 тракторов. Заемщик некоторое время исправно выплачивал долг, поэтому в банке он считался надежным клиентом.
После этого мужчина использовал приобретенную технику как залог нового кредита – еще на 70 млн грн. Официально деньги якобы предназначались для пополнения оборотных средств предприятия.
Чтобы не вызвать подозрений в банке, параллельно была запущена еще одна схема – через подконтрольные фиктивные фирмы, фактически не осуществлявшие хозяйственную деятельность. Через них, по данным правоохранителей, удалось получить еще около 35 млн грн кредитных средств.
Таким образом, общая сумма займов составила примерно 185 млн грн.
Судя по обнародованным правоохранителями фото, фигурантом дела может быть экс-депутат Хмельницкого облсовета Андрей Гордийчук.
Следователи считают, что возвращать эти средства подозреваемый не планировал с самого начала. Залоговую технику начали продавать третьим лицам. Правоохранителям удалось обнаружить только 46 из 90 тракторов. После реализации этой техники часть долга перед банком удалось компенсировать, однако убытки государственного учреждения все равно достигли около 140 млн грн.
Отдельно правоохранители сообщили о еще одной схеме, разоблаченной на Криворожье. По данным следствия, через фиктивное предприятие группа лиц заказала у фермеров более 800 тонн рапса. Для создания впечатления честного сотрудничества часть поставок оплатили, а остальные средства пообещали перечислить после получения товара.
После того, как агропродукцию вывезли на экспорт, расчеты с фермерским хозяйством прекратились. Ущерб потерпевшей стороне оценивается в 11 млн грн.
Действия подозреваемых квалифицировали по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, мошенничество и завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.
В настоящее время основной фигурант дела находится за границей. Правоохранители готовят процедуру международного розыска, а также устанавливают возможных подельников и ищут незаконно проданную технику.
За такие преступления украинское законодательство предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним,
- ранее депутат Хмельницкого областного совета Андрей Гордийчук засветился в очередном скандале. Как стало известно редакции "СтопКора", он возобновил свое "хобби" и снова принялся за рейдерство.
- Хмельницкий горрайонный суд обязал местное ГУ ЧП открыть уголовное производство по факту неуплаты алиментов со стороны олигарха Андрея Гордийчука. Это произошло после обращения в суд Анны Гордийчук. Магнат и депутат Хмельницкого облсовета, который обманул "Агрофонд" на 15 миллионов, задолжал ребенку почти полмиллиона гривен.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !