Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области завершили досудебное расследование депутата Добрянского поселкового совета Черниговской области, спасателя и частного предпринимателя. Обвинительный акт в отношении трех мужчин уже направлен в суд.
По данным следствия, в течение года фигуранты организовали схему незаконного экспорта лесоматериалов в страны Европейского союза. Для реализации сделки они подрабатывали документы о происхождении древесины и получали соответствующие сертификаты. Во время таможенного оформления в контролирующие органы подавались справки с ложными сведениями.
Чтобы минимизировать риск разоблачения, участники схемы меняли пункты пропуска и транспортировали лесоматериалы по разным маршрутам. Однако правоохранители задокументировали их деятельность и разоблачили при попытке экспорта очередной партии древесины через пункт пропуска "Старокозачее" в Одесской области.
В общей сложности, по информации следствия, злоумышленники незаконно вывезли за границу почти 115 кубометров древесины ориентировочной стоимостью около 1 млн грн. Денежные средства, полученные от противоправной деятельности, они аккумулировали на специальном банковском счете, после чего легализовали.
С целью возмещения нанесенного ущерба суд наложил арест на 39 земельных участков, два жилых дома и транспортные средства депутата. Общая сумма арестованного имущества составляет около 30 млн грн.
Мужчинам инкриминируют перемещение лесоматериалов через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля, подлог документов и легализацию имущества, полученного преступным путем. Оперативное сопровождение осуществляли детективы по стратегической защите экономики и сотрудники СБУ, процессуальное руководство - прокуроры Одесской областной прокуратуры.
Читать также: БЭБ ликвидировало в Одессе и схему продаж подакцизных товаров.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .