Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області завершили досудове розслідування щодо депутата Добрянської селищної ради Чернігівської області, рятувальника та приватного підприємця. Обвинувальний акт стосовно трьох чоловіків уже скеровано до суду.
За даними слідства, протягом року фігуранти організували схему незаконного експорту лісоматеріалів до країн Європейського Союзу. Для реалізації оборудки вони підробляли документи про походження деревини та отримували відповідні сертифікати. Під час митного оформлення до контролюючих органів подавалися довідки з неправдивими відомостями.
Щоб мінімізувати ризик викриття, учасники схеми змінювали пункти пропуску та транспортували лісоматеріали різними маршрутами. Однак правоохоронці задокументували їхню діяльність і викрили під час спроби експорту чергової партії деревини через пункт пропуску "Старокозаче" на Одещині.
Загалом, за інформацією слідства, зловмисники незаконно вивезли за кордон майже 115 кубометрів деревини орієнтовною вартістю близько 1 млн грн. Кошти, отримані від протиправної діяльності, вони акумулювали на спеціальному банківському рахунку, після чого легалізували.
З метою відшкодування завданих збитків суд наклав арешт на 39 земельних ділянок, два житлові будинки та транспортні засоби депутата. Загальна сума арештованого майна становить майже 30 млн грн.
Чоловікам інкримінують переміщення лісоматеріалів через митний кордон з приховуванням від митного контролю, підроблення документів та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Оперативний супровід здійснювали детективи зі стратегічного захисту економіки та співробітники СБУ, процесуальне керівництво — прокурори Одеської обласної прокуратури.
Читати також: БЕБ ліквідувало в Одесі схему продажу підакцизних товарів.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.