В Одесской области завершили досудебное расследование в отношении компании, которая занималась оптовой торговлей сельскохозяйственной продукцией и нанесла государству ущерб в десятки миллионов гривен. Благодаря работе Бюро экономической безопасности, средства уже вернули в бюджет.
Как установили детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области, предприятие, специализировавшееся на оптовой торговле агропродукцией, осуществляло поставки сои как на внутренний рынок, так и на экспорт. Продукцию отгружали другим компаниям в Украине, а также поставляли в Турцию, Румынию и Объединенные Арабские Эмираты.
В общей сложности фигуранты реализовали около 10,5 тысячи тонн сои неизвестного происхождения, ориентировочная стоимость которой достигала 104 млн гривен.
В дальнейшем должностные лица предприятия подали в контролирующие органы налоговую отчетность с заниженным налогом на прибыль, утаив часть фактически полученных доходов. Из-за таких действий государство недополучило более 18,7 млн грн, что квалифицируется как ущерб в особо крупных размерах.
В ходе досудебного расследования компания добровольно компенсировала нанесенный ущерб и уплатила штрафные санкции. В итоге в государственный бюджет уже поступило почти 19,3 млн гривен.
Досудебное расследование по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов) завершено. Обвинительный акт направлен в суд. Процессуальное руководство по делу осуществляла Одесская областная прокуратура.
Напомним, БЭБ в Киевской области обеспечило возмещение более 5 млн грн убытков госбюджета.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .