В Одеській області завершили досудове розслідування щодо компанії, яка вела гуртову торгівлю сільськогосподарською продукцією та завдала державі збитків на десятки мільйонів гривень. Завдяки роботі Бюро економічної безпеки кошти вже повернули до бюджету.
Як встановили детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області, підприємство, що спеціалізувалося на гуртовій торгівлі агропродукцією, здійснювало постачання сої як на внутрішній ринок, так і на експорт. Продукцію відвантажували іншим компаніям в Україні, а також постачали до Туреччини, Румунії та Об’єднаних Арабських Еміратів.
Загалом фігуранти реалізували близько 10,5 тисячі тонн сої невідомого походження, орієнтовна вартість якої сягала 104 млн гривень.
У подальшому службові особи підприємства подали до органів контролю податкову звітність із заниженим податком на прибуток, приховавши частину фактично отриманих доходів. Через такі дії держава недоотримала понад 18,7 млн грн, що кваліфікується як збитки в особливо великих розмірах.
Під час досудового розслідування компанія добровільно компенсувала завдані збитки та сплатила штрафні санкції. У підсумку до державного бюджету вже надійшло майже 19,3 млн гривень.
Досудове розслідування за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків) завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду. Процесуальне керівництво у справі здійснювала Одеська обласна прокуратура.
Нагадаємо, БЕБ на Київщині забезпечило відшкодування понад 5 млн грн збитків держбюджету.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.