В Винницкой области предприятие, которое занимается продажей бытовой техники и электротоваров, возместило государственному бюджету более 7,6 млн грн неуплаченных налогов. Детективы Территориального управления БЭБ в Винницкой области направили уголовное производство в суд.
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины.
По данным следствия, в течение 2024-2025 годов должностные лица общества использовали несколько схем для сокрытия реальных доходов предприятия и уменьшения налоговых обязательств.
Основным механизмом, по версии БЭБ, было искусственное дробление бизнеса. Реализацию товаров оформляли через подконтрольных физических лиц-предпринимателей.
Как установили детективы, эти ФЛП фактически не осуществляли самостоятельной хозяйственной деятельности. Их использовали в качестве посредников для распределения выручки компании и занижения налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость.
Кроме того, предприятие не включало в состав доходов безнадежную кредиторскую задолженность перед контрагентами. Это, по данным правоохранителей, искусственно уменьшало финансовый результат, подлежащий налогообложению.
Также в налоговой отчетности, по версии следствия, сознательно не отражали фактически проведенные операции по продаже товаров.
В результате таких действий государственный бюджет, по данным БЭБ, недополучил более 7,6 млн грн налога на прибыль и НДС.
Действия должностных лиц квалифицировали по части 2 статьи 212 Уголовного кодекса Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупных размерах).
В ходе досудебного расследования детективы собрали доказательства, после чего нанесенный государству ущерб возместили в полном объеме – в бюджет вернули более 7,6 млн грн.
После этого уголовное производство было направлено в суд.
Оперативное сопровождение осуществляли работники Управления по противодействию киберпреступлениям в Винницкой области Департамента киберполиции. Процессуальное руководство по делу осуществляет Винницкая областная прокуратура.
Напомним, ранее во Львовской области завершили расследование в отношении организатора подпольного предприятия, где без соответствующих лицензий производили сигареты и разливали фальсифицированный алкоголь. Обвинительный акт уже направили в суд.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !