На Вінниччині підприємство, яке займається продажем побутової техніки та електротоварів, відшкодувало державному бюджету понад 7,6 млн грн несплачених податків. Детективи Територіального управління БЕБ у Вінницькій області скерували кримінальне провадження до суду.
Про це повідомили у Бюро економічної безпеки України.
За даними слідства, упродовж 2024–2025 років службові особи товариства використовували кілька схем для приховування реальних доходів підприємства та зменшення податкових зобов’язань.
Основним механізмом, за версією БЕБ, було штучне дроблення бізнесу. Реалізацію товарів оформлювали через підконтрольних фізичних осіб-підприємців.
Як встановили детективи, ці ФОПи фактично не здійснювали самостійної господарської діяльності. Їх використовували як посередників для розподілу виторгу компанії та заниження податкових зобов’язань з податку на додану вартість.
Крім того, підприємство не включало до складу доходів безнадійну кредиторську заборгованість перед контрагентами. Це, за даними правоохоронців, штучно зменшувало фінансовий результат, який підлягав оподаткуванню.
Також у податковій звітності, за версією слідства, свідомо не відображали фактично проведені операції з продажу товарів.
Унаслідок таких дій державний бюджет, за даними БЕБ, недоотримав понад 7,6 млн грн податку на прибуток та ПДВ.
Дії службових осіб кваліфікували за частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків, зборів в особливо великих розмірах).
Під час досудового розслідування детективи зібрали докази, після чого завдані державі збитки відшкодували у повному обсязі – до бюджету повернули понад 7,6 млн грн.
Після цього кримінальне провадження скерували до суду.
Оперативний супровід здійснювали працівники Управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції. Процесуальне керівництво у справі здійснює Вінницька обласна прокуратура.
Нагадаємо, раніше на Львівщині завершили розслідування щодо організатора підпільного підприємства, де без відповідних ліцензій виготовляли сигарети та розливали фальсифікований алкоголь. Обвинувальний акт уже направили до суду.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!