Офис Генерального прокурора Украины принял решение о задержании владельца горнодобывающего предприятия Юрия Бижана, уклонившегося от уплаты налогов на сумму 12 миллионов гривен.
Соответствующее сообщение опубликовано на странице ведомства в Facebook.
По версии следствия предприятие с лицензией на получение полезных ископаемых использовало добычу гранита на месторождении в Киевской области. В 2016 году предприятию была определена товарная продукция из добытого гранита.
В течение 2021-2023 годов директор предприятия вместе с бухгалтером продавали горную массу аффилированному предприятию по заниженным ценам, указывая это в отчетности. Стоимость тонны составила всего 20-37 гривен, и арендная плата начислялась в соответствии с этой суммой. В дальнейшем щебень и бутовый камень реализовывались уже по рыночным ценам, что привело к умышленному занижению рентной платы на 12,4 млн. грн.
Решается вопрос об избрании рассматриваемым меры пресечения и аресте их имущества с предоставлением возможной конфискации. Досудебное расследование влияния БЭБ Украины, оперативное сопровождение – УСС в Киевской области.
По данным СтопКора, речь идет об ООО "Октава", которое приобрело спецразрешение на добычу песка в Рожнах Киевской области. Владельцем этой компании является Юрий Бижан. Бижан владеет группой компаний COMSPEC, в которую входят, в частности, ООО "ТД "БМТ" и ООО "Максигран".
"Мы неоднократно в течение 2022-2023 годов ловили грузовики этих фирм на нелегальном вывозе песка из точки скандально известной компании "Стройиндустрия-Сервис ЛТД". Они делали это руками этих компаний из группы COMPSEC", – рассказал журналист Роман Литвин.
Однако на самом деле сумма, на которую предприятия с орбиты Бажана уклонились от налогов, может быть даже выше 12 млн грн, о которых сообщила прокуратура. Как свидетельствуют материалы уголовного производства №42023000000000625 от 12.04.2023 г. по факту совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 240 УК, организованная преступная группа, организаторами которой предположительно выступил Бижан, с помощью ряда предприятий пользователей недр осуществляла добычу полезных ископаемых за пределами лицензионной площади и акта горного отвода.
Так, ОДО "Рокитнянский спецкарьер" имеет специальное разрешение на пользование недрами № 674 от 05.11.1996 года месторождение Синявское, расположенное 0,3-0,4 км северо-западнее села Синява, Белоцерковского района, Киевской области. Добытые полезные ископаемые (порода горная скалярная дробленая) реализует взаимосвязанному предприятию ООО "РКДЗ" (по цене, которая фактически ниже рыночной и составляет от 20 до 35 грн за 1 тонну ).
В соответствии с Информационным документом Департамента анализа информации и управления рисками Бюро экономической безопасности Украины, поданных налоговых деклараций по рентной плате и расчетам по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых за 2021-2022 год установлено занижение ОДО "Рокитнянский спецкарьер" рентной платы и недопоступления рентных платежей в государственный бюджет на общую сумму 28 267 006,78 грн.
ООО ОП "Богуславский гранитный карьер" имеет специальное разрешение на пользование недрами 6542 от 09.08.2021 месторождение Тептиевское, расположенное в 1,5 км юго-западнее села Тептиевка, Обуховского района Киевской области. Добытые полезные ископаемые (порода горная скалярная дробленая) реализует взаимосвязанному предприятию ООО "ВО Богуславский гранит" по цене, которая фактически ниже рыночной и составляет 21 грн за 1 тонну.
В соответствии с Информационным документом Департамент анализа информации и управления рисками Бюро экономической безопасности Украины, поданных налоговых деклараций по рентной плате и расчетам по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых за 2021-2022 год установлено занижение налогового обязательства по рентной плате платежей в государственный бюджет на общую сумму 14182732,44 грн.
В настоящее время идет расследование по устранению налогов от компаний, связанных с группой COMSPEC. Ведется анализ документов и отслеживание движения денежных средств, выявить все факты уклонения от уплаты налогов и оценить масштабы нанесенного ущерба. СтопКор следит за ходом этого дела.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем телеграмм-канале и Facebook !