Директору предприятия на Волыни сообщили о подозрении в легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере. Речь идет о сырье, которое, по данным следствия, незаконно добывалось на территории Владимирского района.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
По версии следствия, предприятие имело специальное разрешение на пользование недрами, однако оно не предусматривало добычу полезных ископаемых, о которых идет речь в деле.
В 2020-2025 годах вблизи поселка Благодатное Владимирского района, как установили правоохранители, незаконно добыли более 105 тысяч тонн сырья. В частности, речь идет о более 56 тыс. тонн алевролита, 34 тыс. тонн аргилита и более 14 тыс. тонн песчаника.
По расчетам следствия, незаконная добыча нанесла государству более 102 млн грн ущерба.
В то же время, часть добытых ископаемых директор, по данным прокуратуры, продавал другим предприятиям. Общая стоимость таких операций превысила 30 млн грн.
Чтобы придать этим операциям вид законной хозяйственной деятельности, продажи оформляли официальными договорами и отражали в налоговой отчетности. Вырученные от покупателей средства поступали на банковские счета предприятия.
Таким образом, по версии следствия, незаконно добытое сырье вводили в легальное хозяйственное обращение через официальные хозяйственные операции и банковские платежи.
Директору предприятия сообщили новое подозрение по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере).
Ранее мужчине уже сообщили о подозрении в незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения с использованием служебного положения по ч. 4 ст. 240 УК Украины.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, на Волыни по искам Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона суд обязал вернуть государству около 90 га земель в пограничной полосе вдоль границы с Беларусью. Еще около 14 га земель общевойскового полигона уже вернули Министерству обороны Украины.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !