Детективы Территориального управления БЭБ в Черновицкой области обеспечили возврат в государственный бюджет почти 8 миллионов гривен неуплаченных налогов, скрытых в результате незаконной хозяйственной деятельности.
В ходе следствия установлено, что физическое лицо-предприниматель, занимаясь деятельностью на территории Черновицкой области, занимался оптовой торговлей овощами и фруктами. При этом финансово хозяйственные операции систематически не отражались в налоговой отчетности. Сообщает БЭБ.
Из-за умышленного сокрытия реальных объемов реализации в государственный бюджет фактически не поступило 7,8 млн. грн. налоговых платежей.
По результатам досудебного расследования предпринимателю поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины – уклонение от уплаты налогов в значительных размерах.
В рамках уголовного производства нанесенный государству ущерб был возмещен в полном объеме. В этой связи в суд направлено ходатайство об освобождении лица от уголовной ответственности.
Оперативное сопровождение дела осуществлялось детективами подразделения стратегической защиты экономики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области. Процессуальное руководство обеспечивала Черновицкая областная прокуратура.
Напомним, в Одесской области завершили досудебное расследование в отношении компании, которая вела оптовую торговлю сельскохозяйственной продукцией и нанесла государству ущерб в десятки миллионов гривен. Благодаря работе Бюро экономической безопасности, средства уже вернули в бюджет.
В общей сложности фигуранты реализовали около 10,5 тысяч тонн сои неизвестного происхождения, ориентировочная стоимость которой достигала 104 млн гривен.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .