Детективи Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області забезпечили повернення до державного бюджету майже 8 мільйонів гривень несплачених податків, які були приховані внаслідок незаконної господарської діяльності.
У ході слідства встановлено, що фізична особа-підприємець, здійснюючи діяльність на території Чернівецької області, займався оптовою торгівлею овочами та фруктами. При цьому фінансово-господарські операції систематично не відображалися у податковій звітності. Повідомляє БЕБ.
Через умисне приховування реальних обсягів реалізації до державного бюджету фактично не надійшло 7,8 млн грн податкових платежів.
За результатами досудового розслідування підприємцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України – ухилення від сплати податків у значних розмірах.
У межах кримінального провадження завдані державі збитки були відшкодовані у повному обсязі. У зв’язку з цим до суду скеровано клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Оперативний супровід справи здійснювали детективи підрозділу стратегічного захисту економіки Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області. Процесуальне керівництво забезпечувала Чернівецька обласна прокуратура.
Нагадаємо, в Одеській області завершили досудове розслідування щодо компанії, яка вела гуртову торгівлю сільськогосподарською продукцією та завдала державі збитків на десятки мільйонів гривень. Завдяки роботі Бюро економічної безпеки кошти вже повернули до бюджету.
Загалом фігуранти реалізували близько 10,5 тисячі тонн сої невідомого походження, орієнтовна вартість якої сягала 104 млн гривень.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.