Нелегальные финансовые схемы в сфере международных перевозок снова оказались в центре внимания правоохранителей. Детективы БЭБ установили, что перевозчик годами работал с "теневой" наличными, не отражая миллионные обороты в отчетности.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области разоблачили схему умышленного уклонения от уплаты налогов, организованную жителем Тернополя. Фигурант наладил бизнес в сфере международных пассажирских перевозок.
В ходе досудебного расследования установлено, что предприниматель совершал регулярные рейсы по маршруту Украина – Италия. Стоимость проезда для одного пассажира колебалась в пределах 100–120 евро. В то же время, полученные средства не отражались в бухгалтерской и налоговой отчетности предприятия.
По данным следствия, перевозчик использовал неофициальные расчеты и скрывал фактические доходы, что позволило ему избежать уплаты налогов на сумму более 5 миллионов гривен.
Правоохранители провели санкционированные обыски в офисных помещениях, а также по местам жительства подозреваемого и связанных с ним лиц. В ходе следственных действий были изъяты черновые записи, неофициальная финансовая документация, свидетельствующая о ведении "двойной бухгалтерии", мобильных телефонах, компьютерной технике и электронных носителях информации.
В настоящее время назначена судебно-экономическая экспертиза, которая должна установить окончательный размер ущерба, нанесенного государственному бюджету.
Досудебное расследование продолжается по части 2 статьи 212 Уголовного кодекса Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов и сборов).
Оперативное сопровождение обеспечивают сотрудники УСБ в Тернопольской области, процессуальное руководство осуществляет Черновицкая областная прокуратура.
Напомним, правоохранительные органы Волыни задокументировали масштабный канал сбыта контрафактных сигарет, работавший без регистрации, разрешений и уплаты налогов. Организаторами оказались двое местных жителей.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот.