Нелегальні фінансові схеми у сфері міжнародних перевезень знову опинилися в центрі уваги правоохоронців. Детективи БЕБ встановили, що перевізник роками працював із "тіньовою" готівкою, не відображаючи мільйонні обороти у звітності.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили схему умисного ухилення від сплати податків, організовану жителем Тернополя. Фігурант налагодив бізнес у сфері міжнародних пасажирських перевезень.
У ході досудового розслідування встановлено, що підприємець здійснював регулярні рейси за маршрутом Україна – Італія. Вартість проїзду для одного пасажира коливалася в межах 100–120 євро. Водночас отримані кошти не відображалися у бухгалтерській та податковій звітності підприємства.
За даними слідства, перевізник використовував неофіційні розрахунки та приховував фактичні доходи, що дозволило йому уникнути сплати податків на суму понад 5 мільйонів гривень.
Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях, а також за місцями проживання підозрюваного і пов’язаних із ним осіб. Під час слідчих дій було вилучено чорнові записи, неофіційну фінансову документацію, яка свідчить про ведення "подвійної бухгалтерії", мобільні телефони, комп’ютерну техніку та електронні носії інформації.
Наразі призначено судово-економічну експертизу, яка має встановити остаточний розмір збитків, завданих державному бюджету.
Досудове розслідування триває за частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків і зборів).
Оперативний супровід забезпечують співробітники УСБ у Тернопільській області, процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура.
Нагадаємо, правоохоронні органи Волині задокументували масштабний канал збуту контрафактних цигарок, який працював без реєстрації, дозволів та сплати податків. Організаторами виявилися двоє місцевих жителів.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.