Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины разоблачили в Киеве мошенническую схему присвоения средств, собранных волонтерами для нужд Вооруженных сил Украины. По данным следствия, фигурант завладел почти 1,5 млн грн, которые назначались на закупку FPV-дронов и военной амуниции.
Как установили правоохранители, организатором схемы является столичный предприниматель, работавший в сфере онлайн-торговли комплектующими для беспилотников и военного снаряжения. Он создал веб-сайт и страницу в социальных сетях, через которые предлагал благотворителям "быстрые и качественные" поставки техники для ВСУ.
Волонтеры переводили средства якобы на закупку дронов, однако фактически получали либо некачественный товар, либо ничего не получали. После поступления денег подозреваемый прекращал коммуникацию или отправлял бракованную продукцию.
Для маскировки схемы мужчина использовал банковские счета знакомых, а также обналичивал через подконтрольных лиц. К участию, по данным следствия, были привлечены менеджер, бухгалтер и ряд связанных физических лиц-предпринимателей.
Правоохранители задокументировали механизм присвоения средств и задержали главного фигуранта по месту жительства в Киеве. В ходе обыска у него изъяли смартфон, финансовые документы и печати, которые могут подтверждать незаконную деятельность.
Задержанному сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Следствие устанавливает всех лиц, которые могли быть причастны к схеме и помогали в выводе средств, собранных для поддержки украинских военных.
Напомним, в Винницкой области задержан высокопоставленный чиновник Хмельницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки за содействие в снятии мужчин с розыска. Стоимость таких "услуг" составляла 3000 долларов США.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram и TikTok!