Слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, повідомлено про підозру 4 участникам злочинного угрупування, а саме: організатору - колишньому оперуповноваженому УДСБЕЗ України в Одеській області, діючому адвокату та двом громадянам, на яких незаконно перереєстровували квартири з добросовісних набувачів. Вони підозрюються у шахрайському заволодінні нерухомим майном у вигляді 19 квартир в Одесі з використанням підроблених документів, за допомогою незаконного втручання в електронні реєстраційні системи та незаконним залученням адвокатів, нотаріусів, державних реєстраторів тощо ( ч. 4 ст. 190 КК України).
17 вересня 2020 року на території міста Одеси та області проведено 31 обшук, в ході яких виявлено та вилучено речі і документи, що містять у собі доказове значення для кримінального провадження, а також підроблені документи, незареєстровану зброю, отруйні речовини, грошові кошти та ювелірні вироби, походження яких встановлюється.
Наразі встановлюється причетність інших осіб до вчинення зазначеного правопорушення.
У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проадженні здійснює прокуратура Одеської області, оперативний супровід - УСР в Одеській області ДСР Нацполіції.