В рамках спецоперации "Гранит" Национальная полиция Украины уведомила о подозрении 19 человек. Их подозревают в выводе из-под санкций стратегически важных недродобывающих предприятий, связанных с гражданином россии.
Следствие установило, что украинский бизнесмен совместно с российским гражданином и группой лиц организовали схему, позволившую незаконно снять санкции СНБО с предприятий стоимостью около 1 миллиарда гривен. Несмотря на аресты, карьеры в Киевской и Житомирской областях продолжали добывать полезные ископаемые. Заводы перерабатывать сырье, а доходы поступали за границу, в частности в российскую федерацию.
В течение восьми месяцев оперативники ДСР и следователи Нацполиции документировали действия преступной группы. В рамках уголовного производства арестовали активы предприятий, переданных в управление АРМА.
21 июня правоохранители объявили подозрение украинскому бизнесмену, его российскому коллеге и еще 17 человек. Среди фигурантов — руководители компаний, бухгалтеры, нотариусы и другие участвовавшие в переоформлении имущества, несмотря на действующие санкции.
Украинский бизнесмен задержан и взят под стражу. Другим подозреваемым меры предосторожности сейчас определяются.
Действия участников группировки квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.
Напомним, суд избрал меру пресечения для Сергея Шапрана — содержание под стражей с альтернативой залога в более 100 млн грн. Он подозревается в незаконном завладении имуществом в составе организованной группы.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !