У межах спецоперації "Граніт" Національна поліція України повідомила про підозру 19 особам. Їх підозрюють у виведенні з-під санкцій стратегічно важливих надровидобувних підприємств, пов’язаних із громадянином росії.
Слідство встановило, що український бізнесмен спільно з російським громадянином і групою осіб організували схему, яка дозволила незаконно зняти санкції РНБО з підприємств вартістю близько 1 мільярда гривень. Попри арешти, кар’єри в Київській і Житомирській областях продовжували видобувати корисні копалини. Заводи — переробляти сировину, а прибутки надходили за кордон, зокрема — до російської федерації.
Протягом восьми місяців оперативники ДСР та слідчі Нацполіції документували дії злочинної групи. В межах кримінального провадження арештували активи підприємств, які передали в управління АРМА.
21 червня правоохоронці оголосили підозру українському бізнесмену, його російському колезі та ще 17 особам. Серед фігурантів — керівники компаній, бухгалтери, нотаріуси та інші особи, які брали участь у переоформленні майна, попри чинні санкції.
Українського бізнесмена затримали та взяли під варту. Іншим підозрюваним запобіжні заходи наразі визначаються.
Дії учасників угруповання кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України. Слідство триває.
Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід для Сергія Шапрана — тримання під вартою із альтернативою застави в понад 100 млн грн. Його підозрюють у незаконному заволодінні майном у складі організованої групи.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!