Детективы Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении руководителя транспортной компании, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах. Обвинительный акт уже направлен в суд.
Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование по делу директора предприятия, специализирующегося на грузовых перевозках. По данным следствия, руководитель организовал схему уклонения от уплаты налогов, используя фиктивные финансово-хозяйственные операции.
Правоохранители установили, что в течение 2024 года предприятие документально отражало якобы закупку дизельного горючего у компании с признаками фиктивности. На самом же деле такие операции не производились. Указанные документы использовались исключительно для формирования искусственного налогового кредита, что позволяло существенно снизить сумму налога на добавленную стоимость, которую необходимо было уплатить в государственный бюджет.
В результате таких действий государство недополучило значительные средства. Следователи собрали достаточную доказательную базу, подтверждающую противоправную деятельность чиновника.
Директору предприятия сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за уклонение от уплаты налогов в крупных размерах, служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц, а также подделку документов на перевод средств.
Оперативное сопровождение по делу обеспечивали сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, а процессуальное руководство осуществляли прокуроры Офиса Генерального прокурора.
В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. В то же время, согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Ранее СтопКор писал, что детективы Территориального управления БЭБ в Волынской области разоблачили организованную группу, наладившую полный цикл незаконного изготовления и реализации горючего на территории нескольких регионов Украины. Продукцию производили в подпольных цехах и продавали через подконтрольные автозаправочные станции.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .