Детективи Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування щодо керівника транспортної компанії, якого підозрюють в ухиленні від сплати податків у великих розмірах. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування у справі щодо директора підприємства, що спеціалізується на вантажних перевезеннях. За даними слідства, керівник організував схему ухилення від сплати податків, використовуючи фіктивні фінансово-господарські операції.
Правоохоронці встановили, що упродовж 2024 року підприємство документально відображало нібито закупівлю дизельного пального у компанії з ознаками фіктивності. Насправді ж такі операції не здійснювалися. Вказані документи використовувалися виключно для формування штучного податкового кредиту, що дозволяло суттєво зменшити суму податку на додану вартість, яку необхідно було сплатити до державного бюджету.
У результаті таких дій держава недоотримала значні кошти. Слідчі зібрали достатню доказову базу, яка підтверджує протиправну діяльність посадовця.
Директору підприємства повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за ухилення від сплати податків у великих розмірах, службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також підроблення документів на переказ коштів.
Оперативний супровід у справі забезпечували співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, а процесуальне керівництво здійснювали прокурори Офісу Генерального прокурора.
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Водночас, відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
Раніше СтопКор писав, що детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області викрили організовану групу, яка налагодила повний цикл незаконного виготовлення та реалізації пального на території кількох регіонів України. Продукцію виробляли у підпільних цехах і збували через підконтрольні автозаправні станції.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.