Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили деятельность группы лиц, организовавших незаконную схему минимизации налога на добавленную стоимость при импорте товаров народного потребления.
Общий объем сделок превысил 1,6 млрд грн, из которых 269 млн грн – НДС. Об этом сообщает БЭБ.
По данным следствия, противоправная деятельность осуществлялась на территории Одесской и Днепропетровской областей. Организаторы использовали подконтрольные предприятия для незаконного формирования налогового кредита.
При ввозе товаров народного потребления в таможенные и налоговые документы вносились ложные сведения о номенклатуре продукции. Фактические товары декларировались в качестве картона, строительных материалов или минеральных удобрений. Такой механизм позволял создавать фиктивный налоговый кредит и существенно уменьшать сумму налоговых обязательств по НДС.
Во избежание автоматической блокировки налоговых накладных в схему приобщили 17 предприятий с так называемой положительной налоговой историей. Ранее эти компании зарегистрированы в Днепропетровской, Харьковской и Киевской областях, обладали производственными мощностями и работали в сфере производства или оптовой торговли строительными материалами.
В конце 2024-го и начале 2025 года указанные предприятия перерегистрированы в Одесской области и использованы в схеме минимизации налогов.
Незаконно сложившийся налоговый кредит в дальнейшем применялся предприятиями реального сектора экономики для уменьшения сумм НДС к уплате. В результате налоговые обязательства искусственно занижались.
Деятельность всех предприятий, вовлеченных в схему, прекращена. Использование остатков налогового кредита остановлено. Схема ликвидирована, что позволило предотвратить дальнейшие потери государственного бюджета.
Продолжается досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к организации противоправной деятельности, а также окончательный размер нанесенного ущерба.
Оперативное сопровождение осуществляют детективы по стратегической защите экономики Территориального управления БЭБ в Одесской области. Процессуальное руководство обеспечивает Одесская областная прокуратура.
Напомним, детективы БЭБ в Одесской области обеспечили возврат в бюджет почти 19,3 млн грн неуплаченных налогов и штрафов по делу об уклонении от налогообложения.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .