Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили діяльність групи осіб, які організували незаконну схему мінімізації податку на додану вартість під час імпорту товарів народного споживання.
Загальний обсяг операцій перевищив 1,6 млрд грн, з яких 269 млн грн – ПДВ. Про це повідомляє БЕБ.
За даними слідства, протиправна діяльність здійснювалася на території Одеської та Дніпропетровської областей. Організатори використовували підконтрольні підприємства для незаконного формування податкового кредиту.
Під час ввезення товарів народного споживання до митних та податкових документів вносилися неправдиві відомості щодо номенклатури продукції. Фактичні товари декларувалися як картон, будівельні матеріали або мінеральні добрива. Такий механізм дозволяв створювати фіктивний податковий кредит і суттєво зменшувати суму податкових зобов’язань із ПДВ.
Для уникнення автоматичного блокування податкових накладних до схеми долучили 17 підприємств з так званою позитивною податковою історією. Раніше ці компанії були зареєстровані у Дніпропетровській, Харківській та Київській областях, володіли виробничими потужностями та працювали у сфері виробництва або гуртової торгівлі будівельними матеріалами.
Наприкінці 2024 року та на початку 2025 року зазначені підприємства перереєстровані в Одеській області та використані у схемі мінімізації податків.
Незаконно сформований податковий кредит надалі застосовувався підприємствами реального сектору економіки для зменшення сум ПДВ до сплати. У результаті податкові зобов’язання штучно занижувалися.
Діяльність усіх підприємств, залучених до схеми, припинено. Використання залишків податкового кредиту зупинено. Схему ліквідовано, що дозволило запобігти подальшим втратам державного бюджету.
Триває досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до організації протиправної діяльності, а також остаточний розмір завданих збитків.
Оперативний супровід здійснюють детективи зі стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ в Одеській області. Процесуальне керівництво забезпечує Одеська обласна прокуратура.
Нагадаємо, детективи БЕБ в Одеській області забезпечили повернення до бюджету майже 19,3 млн грн несплачених податків і штрафів у справі про ухилення від оподаткування.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.