Одессит создал десятки фиктивных фирм и передал управление посторонним. Компании служили инструментом для отмывания денег, а их "основатель" получал регулярную оплату за молчаливое присутствие.
Житель Одесской области признан виновным в представлении ложных данных для государственной регистрации юридических лиц. Мужчина зарегистрировал на себя 37 компаний, которые на самом деле не осуществляли реальную деятельность. Об этом сообщило Бюро экономической безопасности.
Как установили следователи, эти фирмы использовались для минимизации налогов и легализации доходов, полученных преступным путем. Через них проходил обналичивание средств для предприятий, действовавших в реальном секторе экономики.
Сам фигурант не выполнял никаких функций в деятельности этих предприятий. Все документы оформляли и подписывали другие лица, в отношении которых ведутся отдельные уголовные производства. За свое формальное участие – невмешательство в хозяйственную деятельность компаний – мужчина каждый год получал по 10 тысяч гривен с каждой фирмы.
Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения по части 2 статьи 205-1 Уголовного кодекса Украины (предоставление заведомо ложных документов для регистрации юридических лиц).
Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. Также на год он был лишен права занимать должности, связанные с исполнением управленческих или административных обязанностей в любых учреждениях или предприятиях. Основное наказание заменено условным – с испытательным сроком продолжительностью один год.
Напомним, руководителя одного из государственных предприятий на Львовщине подозревают в незаконной передаче государственной недвижимости в аренду частному образовательному учреждению.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook!