Одесит створив десятки фіктивних фірм і передав управління стороннім особам. Компанії слугували інструментом для відмивання грошей, а їх "засновник" отримував регулярну оплату за мовчазну присутність.
Жителя Одеської області визнали винним у поданні неправдивих даних для державної реєстрації юридичних осіб. Чоловік зареєстрував на себе 37 компаній, які насправді не здійснювали реальної діяльності. Про це повідомило Бюро економічної безпеки.
Як встановили слідчі, усі ці фірми використовувалися для мінімізації податків та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Через них проходило переведення безготівкових коштів у готівку для підприємств, що діяли у реальному секторі економіки.
Сам фігурант не виконував жодних функцій у діяльності цих підприємств. Усі документи оформлювали та підписували інші особи, щодо яких тривають окремі кримінальні провадження. За свою формальну участь – невтручання у господарську діяльність компаній – чоловік щороку отримував по 10 тисяч гривень з кожної фірми.
Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 2 статті 205-1 Кримінального кодексу України (подання завідомо неправдивих документів для реєстрації юридичних осіб).
Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Також на рік його позбавили права обіймати посади, пов’язані з виконанням управлінських чи адміністративних обов’язків у будь-яких установах чи підприємствах. Основне покарання замінено на умовне – з іспитовим строком тривалістю один рік.
Нагадаємо, керівника одного з державних підприємств на Львівщині підозрюють у незаконній передачі державної нерухомості в оренду приватній освітній установі.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!