Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве разоблачили организованную схему незаконной легализации и экспорта древесины неустановленного происхождения.
В рамках расследования правоохранители провели более 60-ти обысков в столице и области. Об этом сообщает БЭБ.
По данным следствия, группа предпринимателей в течение нескольких лет скупала за наличные деньги древесину неустановленного происхождения у физических лиц на территории Киева и Киевской области.
Чтобы придать легальный вид продукции, участники схемы использовали товарно-транспортные накладные ТТН-лес, которые фактически покупали у посторонних предприятий без проведения реальных хозяйственных операций.
В дальнейшем эти документы подавались для получения разрешительных документов и оформления экспорта древесины за границу.
Таким способом фигуранты легализовали и пытались незаконно вывозить за пределы Украины дуб, ясень, сосну, березу и ольху, а также пиломатериалы и дрова в больших объемах.
В ходе досудебного расследования детективы БЭБ провели более 60 обысков по местам ведения деятельности предприятий, в офисных помещениях и местам проживания участников схемы. Также правоохранителям удалось предотвратить незаконный экспорт партии деловой древесины пород дуб и сосна. На изъятую продукцию решением суда наложен арест.
В настоящее время трем лицам доложено о подозрении. Двум из них инкриминируют покушение на контрабанду лесоматериалов и использование поддельных документов (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1, ч. 4 ст. 358 УК Украины).
Еще одному фигуранту сообщено о подозрении в пособничестве в совершении этих преступлений (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1, ч. 3 ст. 358 УК Украины).
По одному из участников схемы досудебное расследование уже завершено – обвинительный акт передан в суд. Изъятые пиломатериалы породы дуб будут подлежать специальной конфискации.
Расследование продолжается. Детективы устанавливают другие обстоятельства незаконной деятельности и назначили ряд судебных экспертиз.
Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники СБУ в Киеве и Киевской области. Процессуальное руководство обеспечивают прокуроры Киевской городской прокуратуры.
Напомним, в Волынской области суд будет рассматривать дело мастера леса Цуманского лесничества филиала "Киверцевское лесное хозяйство" ГП "Леса Украины". Следствие считает, что должностное лицо не выполнило своих обязанностей по контролю за использованием лесных ресурсов, что привело к масштабной незаконной вырубке деревьев, в том числе на территории природно-заповедного фонда.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .