Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві викрили організовану схему незаконної легалізації та експорту деревини невстановленого походження.
У межах розслідування правоохоронці провели понад 60 обшуків у столиці та області. Про це повідомляє БЕБ.
За даними слідства, група підприємців протягом кількох років скуповувала за готівку деревину невстановленого походження у фізичних осіб на території Києва та Київської області.
Щоб надати продукції легального вигляду, учасники схеми використовували товарно-транспортні накладні ТТН-ліс, які фактично купували у сторонніх підприємств без проведення реальних господарських операцій.
У подальшому ці документи подавалися для отримання дозвільних документів та оформлення експорту деревини за кордон.
Таким способом фігуранти легалізували та намагалися незаконно вивозити за межі України дуб, ясен, сосну, березу та вільху, а також пиломатеріали і дрова у значних обсягах.
Під час досудового розслідування детективи БЕБ провели понад 60 обшуків за місцями ведення діяльності підприємств, в офісних приміщеннях та за місцями проживання учасників схеми. Також правоохоронцям вдалося запобігти незаконному експорту партії ділової деревини порід дуб та сосна. На вилучену продукцію рішенням суду накладено арешт.
Наразі трьом особам повідомлено про підозру. Двом із них інкримінують замах на контрабанду лісоматеріалів та використання підроблених документів (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1, ч. 4 ст. 358 КК України).
Ще одному фігуранту повідомлено про підозру у пособництві у вчиненні цих злочинів (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1, ч. 3 ст. 358 КК України).
Щодо одного з учасників схеми досудове розслідування вже завершене – обвинувальний акт передано до суду. Вилучені пиломатеріали породи дуб підлягатимуть спеціальній конфіскації.
Розслідування триває. Детективи встановлюють інші обставини незаконної діяльності та призначили низку судових експертиз.
Оперативний супровід у справі здійснюють співробітники СБУ у місті Києві та Київській області. Процесуальне керівництво забезпечують прокурори Київської міської прокуратури.
Нагадаємо, у Волинській області суд розглядатиме справу майстра лісу Цуманського лісництва філії "Ківерцівське лісове господарство" ДП "Ліси України". Слідство вважає, що посадовець не виконав своїх обов’язків із контролю за використанням лісових ресурсів, що призвело до масштабної незаконної вирубки дерев, зокрема на території природно-заповідного фонду.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин у наших Telegram-каналі та Facebook !
Допоможи зламати корупційні схеми – прийшли сигнал у чат-бот .