Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили жительницу Одессы, которая оформила на себя три аграрных компании в разных регионах Украины. Следствие установило, что эти структуры могли использоваться для финансовых махинаций.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области установили факт предоставления заведомо ложных сведений во время государственной регистрации юридических лиц. По данным следствия, женщина оформила на себя три предприятия, работающих в сфере оптовой торговли зерновыми культурами, семенами и кормами для животных.
В ходе досудебного расследования установлено, что реквизиты этих компаний могли использоваться для уменьшения налоговой нагрузки предприятиями реального сектора экономики. В частности, через эти структуры, по версии следствия, осуществлялась конвертация безналичных средств в наличные деньги.
Правоохранители также установили, что подозреваемая фактически не выполняла никакие управленческие или хозяйственные функции в указанных компаниях. Все документы создавались и подписывались другими лицами, материалы по которым выделены в отдельные уголовные производства.
Женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины – подделка документов, подаваемых для государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.
Согласно санкции статьи, ей может грозить штраф в размере от 8 000 до 10 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Также возможно дополнительное ограничение – запрет занимать определенные должности или заниматься отдельными видами деятельности на срок до трех лет.
Процессуальное руководство по делу осуществляют прокуроры Одесской областной прокуратуры.
В то же время согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке и подтверждена обвинительным приговором суда.
Напомним, детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области передали в суд дело в отношении двух руководителей частных предприятий.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .