Детективи Бюро економічної безпеки викрили мешканку Одеси, яка оформила на себе три аграрні компанії в різних регіонах України. Слідство встановило, що ці структури могли використовуватися для фінансових махінацій.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області встановили факт подання завідомо неправдивих відомостей під час державної реєстрації юридичних осіб. За даними слідства, жінка оформила на себе три підприємства, що працюють у сфері оптової торгівлі зерновими культурами, насінням і кормами для тварин.
У ході досудового розслідування з’ясовано, що реквізити цих компаній могли використовуватися для зменшення податкового навантаження підприємствами реального сектору економіки. Зокрема, через ці структури, за версією слідства, здійснювалася конвертація безготівкових коштів у готівку.
Правоохоронці також встановили, що підозрювана фактично не виконувала жодних управлінських чи господарських функцій у зазначених компаніях. Усі документи створювалися та підписувалися іншими особами, матеріали щодо яких виділено в окремі кримінальні провадження.
Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України – підроблення документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.
Згідно із санкцією статті, їй може загрожувати штраф у розмірі від 8 000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. Також можливе додаткове обмеження – заборона обіймати певні посади чи займатися окремими видами діяльності строком до трьох років.
Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори Одеської обласної прокуратури.
Водночас відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено у встановленому законом порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області передали до суду справу щодо двох керівників приватних підприємств.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин у наших Telegram-каналі та Facebook !
Допоможи зламати корупційні схеми – прийшли сигнал у чат-бот .