Детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области завершили расследование в отношении 31-летнего жителя Вилкового. Его обвиняют во внесении ложных данных в документы при перерегистрации компании, работавшей на рынке оптовой торговли горючим.
Как установили правоохранители, предприятие неоднократно меняло место регистрации, владельцев и руководителей.
В конце 2023 мужчина согласился за вознаграждение в 300 долларов США ежемесячно оформить на себя компанию и стать ее директором. В то же время, фактически он не осуществлял управление предприятием и не занимался его хозяйственной деятельностью.
Фигурант подписал документы, содержащие недостоверные сведения. После этого информацию о нем официально внесли в соответствующий реестр как владельца и руководителя компании.
По данным следствия, в дальнейшем реквизиты предприятия использовали для обналичивания средств в интересах компаний реального сектора экономики.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время обвинительный акт уже направили в суд.
В случае доказательства вины ему грозит штраф или лишение свободы сроком от трех до пяти лет. Также суд может запретить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним, правоохранители разоблачили схему незаконного перемещения через украинскую границу крупных партий подакцизного спирта. По версии следствия, продукцию стоимостью около 97 млн грн декларировали как растворитель-присадку для горючего.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !