Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області завершили розслідування щодо 31-річного мешканця Вилкового. Його обвинувачують у внесенні неправдивих даних до документів під час перереєстрації компанії, яка працювала на ринку оптової торгівлі пальним.
Як встановили правоохоронці, підприємство неодноразово змінювало місце реєстрації, власників та керівників.
Наприкінці 2023 року чоловік погодився за винагороду у 300 доларів США щомісяця оформити на себе компанію та стати її директором. Водночас фактично він не здійснював управління підприємством і не займався його господарською діяльністю.
Фігурант підписав документи, які містили недостовірні відомості. Після цього інформацію про нього офіційно внесли до відповідного реєстру як про власника та керівника компанії.
За даними слідства, надалі реквізити підприємства використовували для переведення безготівкових коштів у готівку в інтересах компаній реального сектору економіки.
Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України. Наразі обвинувальний акт уже направили до суду.
У разі доведення провини йому загрожує штраф або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. Також суд може заборонити обіймати певні посади чи займатися визначеною діяльністю строком до трьох років.
Нагадаємо, правоохоронці викрили схему незаконного переміщення через український кордон великих партій підакцизного спирту. За версією слідства, продукцію вартістю близько 97 млн грн декларували як розчинник-присадку для пального.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!