В Киевской области детективы территориального управления Бюро экономической безопасности разоблачили организованную группу, наладившую незаконное обращение табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей для курения.
По результатам санкционированных обысков из незаконного оборота изъяты подакцизные товары более чем на 3 млн грн. Об этом сообщает БЭБ.
Следствием установлено, что участники схемы организовали поставку и распространение контрафактной продукции через сеть пунктов розничной торговли. В частности, продажи осуществлялись на территории Белой Церкви.
Реализация продукта происходила только за наличные средства. При этом финансово-хозяйственные операции не отражались ни в бухгалтерском, ни в налоговом учете, что свидетельствует об уклонении от уплаты налогов и незаконном обращении подакцизной продукции.
В рамках проведения следственных действий правоохранители изъяли:
- свыше 12 тысяч компонентов для изготовления жидкостей;
- более 700 POD-систем;
- около 3 тысяч картриджей с жидкостью для электронных сигарет;
- табак для кальяна;
- мобильные телефоны, POS-терминалы;
- компьютерная техника и черные записи.
В настоящее время продолжается досудебное расследование. Стражи порядка устанавливают полный круг лиц, причастных к функционированию незаконной сети, а также выясняют источники происхождения контрафактной продукции.
Напомним, БЭБ ликвидировало в Одессе схему продаж подакцизных товаров. По данным следствия, один из фигурантов был зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель и официально осуществлял деятельность в сфере розничной торговли пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Вместе с сообщником он наладил канал поставки незаконно изготовленных сигарет и организовал их сбыт через магазины в Одессе.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .